本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1、会议举行时刻：2023年4月21日（星期五）下午2:30。网络投票日期、时刻为：2023年4月21日，其间，经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2023年4月21日9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00；经过深圳证券交易所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2023年4月21日9:15-15:00期间的恣意时刻。

  6、本次股东大会会议的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法令、法规及标准性文件的规矩。

  参与本次股东大会的股东及股东代表46名，代表有表决权股份451,245,197股，占公司股份总数的65.3968%,其间：参与现场会议的股东及代表12名，代表有表决权股份347,617,146股，占公司股份总数的50.3785%；参与网络投票的股东34名，代表有表决权股份103,628,051股，占公司股份总数的15.0183%。（注：到股权登记日公司总股本为 690,011,220股）

  公司董事、监事及高档办理人员到会了会议，安徽天禾律师业务所孙静、刘国伟律师到会本次股东大会进行见证，并出具了法令定见书。 会议的招集、举行契合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规矩》及《公司章程》的有关规矩。

  该方案的表决成果：赞同451,168,447股，占到会会议有表决权股份总数的99.9830%；对立0股，占到会会议有表决权股份总数的0%；放弃76,750股（其间，未投票默许放弃0股），占到会会议有表决权股份总数的0.0170%。

  该方案的表决成果：赞同451,168,447股，占到会会议有表决权股份总数的99.9830%；对立0股，占到会会议有表决权股份总数的0%；放弃76,750股（其间，未投票默许放弃0股），占到会会议有表决权股份总数的0.0170%。

  该方案的表决成果：赞同 451,168,447股，占到会会议有表决权股份总数的99.9830%；对立0股，占到会会议有表决权股份总数0%；放弃76,750股（其间，未投票默许放弃0股），占到会会议有表决权股份总数的0.0170%。

  该方案的表决成果：赞同 451,176,057股，占到会会议有表决权股份总数的99.9847%；对立69,140股，占到会会议有表决权股份总数的0.0153%；放弃0股（其间，未投票默许放弃0股），占到会会议有表决权股份总数的 0%。

  其间，中小出资者表决状况：赞同118,192,946股，占到会会议有表决权股份总数的26.1926%；对立69,140股，占到会会议有表决权股份总数0.0153%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议有表决权股份总数的0%。

  该方案的表决成果：赞同451,168,447股，占到会会议有表决权股份总数的 99.9830%；对立0股，占到会会议有表决权股份总数的0%；放弃76,750股（其间，未投票默许放弃0股），占到会会议有表决权股份总数的0.0170%。

  该方案的表决成果：赞同451,245,197股，占到会会议有表决权股份总数100%；对立0股，占到会会议有表决权股份总数的0%；放弃0股（其间，未投票默许放弃0股），占到会会议有表决权股份总数的0%。

  其间，中小出资者表决状况：赞同118,262,086股，占到会会议有表决权股份总数的26.2079%；对立0股，占到会会议有表决权股份总数0%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议有表决权股份总数的0%。

  该方案的表决成果：赞同451，068，907股，占到会会议有表决权股份总数的99.9609%；对立99,540股，占到会会议有表决权股份总数的0.0221%；放弃76,750股（其间，未投票默许放弃0股），占到会会议有表决权股份总数的0.0170%。

  其间，中小出资者表决状况：赞同118,085,796股，占到会会议有表决权股份总数的 26.1689 %；对立99,540股，占到会会议有表决权股份总数0.02206%；放弃76,750股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议有表决权股份总数的0.0170%。

  该方案的表决成果：赞同451,168,447股，占到会会议有表决权股份总数的99.9830%；对立0股,占到会会议有表决权股份总数的0%；放弃76,750股（其间，未投票默许放弃0股）,占到会会议有表决权股份总数的0.0170%。

  其间，中小出资者表决状况：赞同118,185,336股，占到会会议有表决权股份总数的26.1909%；对立0股，占到会会议有表决权股份总数0%；放弃76,750股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议有表决权股份总数的0.0170%。

  该方案的该方案的表决成果：赞同451,245,197 股，占到会会议有表决权股份总数的100 %；对立0股，占到会会议有表决权股份总数的0%；放弃0股（其间，未投票默许放弃0股），占到会会议有表决权股份总数0%。

  10、审议经过了《关于公司向银行请求添加归纳授信总额人民币4亿元的方案》。

  该方案的表决成果：赞同451,245,197股，占到会会议有表决权股份总数的100%；对立0股，占到会会议有表决权股份总数的0%；放弃0股（其间，未投票默许放弃0股），占到会会议有表决权股份总数的0%。

  11、审议《关于公司董事会换届推举非独立董事的方案》，会议以累积投票制推举万胜平先生、商晓波先生、商晓红女士为公司第六届董事会的非独立董事，任期自股东大会审议经过之日起三年。详细表决成果如下：

  该方案的表决成果为：得票数450,273,135股，占到会会议有表决权股份总数的99.7846%；其间中小出资者表决状况为：得票数117,290,024股，占到会会议中小出资者有用表决权股份总数的99.1780%。

  该方案的表决成果为：得票数450,138,100股，占到会会议有表决权股份总数的99.7547%；其间中小出资者表决状况为：得票数117,154,989股，占到会会议中小出资者有用表决权股份总数的99.0639%。

  该方案的表决成果为：得票数449,534,875股，占到会会议有表决权股份总数的99.6209%；其间中小出资者表决状况为：得票数116,551,764 股，占到会会议中小出资者有用表决权股份总数的98.5538%。

  12、审议《关于公司董事会换届推举独立董事的方案》，会议以累积投票制推举王琦先生、潘平先生为公司第六届董事会的独立董事，任期自股东大会审议经过之日起三年。详细表决成果如下：

  该方案的表决成果为：得票数451,243,597股，占到会会议有表决权股份总数的99.9996 %；其间中小出资者表决状况为：得票数118,260,486 股，占到会会议中小出资者有用表决权股份总数的99.9986%。

  该方案的表决成果为：得票数450,377,950股，占到会会议有表决权股份总数的99.8078%；其间中小出资者表决状况为：得票数117,394,839股，占到会会议中小出资者有用表决权股份总数的99.2667%。

  上述公司第六届董事会董事成员中兼任公司高档办理人员及由职工代表担任的董事

  13、审议《关于公司监事会换届推举非职工代表监事的方案》,会议以累积投票制推举沈晓平女士、仰春景女士为公司第六届监事会非职工代表监事，详细表决成果如下：

  该方案的表决成果为：得票数450,403,716股，占到会会议有表决权股份总数的99.8135 %；其间中小出资者表决状况为：得票数117,420,605股，占到会会议中小出资者有用表决权股份总数的99.2885 %。沈晓平女士中选为公司第六届监事会非职工代表监事。

  该方案的表决成果为：得票数451,244,897股，占到会会议有表决权股份总数的99.9999%；其间中小出资者表决状况为：得票数118,261,786股，占到会会议中小出资者有用表决权股份总数的99.9997%。仰春景女士中选为公司第六届监事会非职工代表监事。

  以上二名中选监事与公司职工代表大会推举的职工代表监事胡耿武先生组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议经过之日起三年。

  天禾律师业务所派遣孙静、刘国伟律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法令定见书，以为：公司本次股东大会的招集程序、举行程序、到会会议人员资历及表决程序均契合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法令、法规、标准性文件和《公司章程》的规矩，合法、有用；本次股东大会经过的抉择合法、有用。

  本所赞同将本法令定见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件同时提交深圳证券交易所审阅公告。《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2022年年度股东大会之法令定见书》全文详见巨潮资讯网（）。

  2、安徽天禾师业务所出具的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2022年年度股东大会之法令定见书》。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  公司于2023年4月21日举行了安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）2022年年度股东大会，新发生的董事会于当日在公司会议室举行了第六董事会第一次会议。会议应到会董事5人，实践到会董事5人，经与会董事的一起引荐，会议由董事长万胜平先生掌管，公司整体监事、高档办理人员列席了会议。本次会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩，会议抉择合法有用。

  经过与会董事的仔细审议，以现场记名投票表决方法表决了本次会议的悉数方案，构成抉择如下：

  （一）会议以5票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于推举公司董事长的方案》；

  公司董事会推举万胜平先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议经过之日起至第六届董事会届满之日止。

  独立董事对该方案宣布了清晰的赞赞同见。详见刊登于巨潮资讯网（的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

  （二）会议以5票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于推举董事会各专门委员会委员方案》；

  依据《上市公司办理原则》、《公司章程》及公司各专门委员会作业细则相关规矩，公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会四个专门委员会。经公司董事会慎重考虑，以下董事组成第六届董事会各专门委员会成员及主任委员：

  1、战略决策委员会由三名董事组成，其间包含一名独立董事。战略决策委员会委员由万胜平先生、商晓波先生、王琦先生（独立董事）担任，万胜平先生为主任委员。

  2、提名委员会由三名董事组成，其间包含两名独立董事。提名委员会委员由商晓红女士、王琦先生（独立董事）、潘平先生（独立董事）担任，潘平先生为主任委员。

  3、薪酬与查核委员会由三名董事组成，其间包含两名独立董事。薪酬与查核委员会委员由万胜平先生、潘平先生（独立董事）、王琦先生（独立董事）担任，王琦先生为主任委员。

  4、审计委员会由三名董事组成，其间独立董事占两名，而且其间一名董事具有管帐和相关的财政办理特长。审计委员会委员由万胜平先生、王琦（独立董事、管帐专业）先生、潘平（独立董事）先生担任，王琦先生为主任委员。

  上述四个专门委员会委员任期三年，自本次会议审议经过之日起至第六届董事会届满之日止。

  （三）会议以5票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于聘任公司总司理的方案》；

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审阅，聘任王军民先生（简历见附件）为公司总司理，任期三年，自本次董事会审议经过之日起至第六届董事会届满之日止。

  独立董事对该方案宣布了清晰的赞赞同见。详见刊登于巨潮资讯网（的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

  （四）会议以5票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于聘任公司副总司理、财政总监的方案》；

  经公司总司理提名，董事会提名委员会审阅，决议聘任姚洪伟女士、孟凡利先生、祝霄女士、刘斌先生为公司副总司理，聘任张玲女士为公司财政总监，任期三年，自本次会议审议经过之日起至第六届董事会届满之日止。

  独立董事对该方案宣布了清晰的赞赞同见。详见刊登于巨潮资讯网（的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

  （五）会议以5票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于聘任公司董事会秘书的方案》；

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审阅，聘任吕庆荣女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议经过之日起至第六届董事会届满之日止。吕庆荣女士持有深圳证券交易所颁布的董事会秘书资历证书，其任职资历契合相关法规及《公司章程》的规矩。其联系方法为：

  独立董事对该方案宣布了清晰的赞赞同见。详见刊登于巨潮资讯网（的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立定见》。

  （六）会议以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《关于聘任公司内部审计担任人的方案》

  经公司审计委员会提名，提名委员会审阅，聘任杨勇先生（简历见附件）担任公司内部审计担任人，任期三年，自本次会议经过之日起至第六届董事会届满之日止。

  （七）会议以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议经过了《关于聘任公司证券业务代表的方案》

  聘任杜建俊先生（简历见附件）为公司证券业务代表，全面帮忙董事会秘书担任集团公司的信息宣布、公司办理、股权办理、出资者联系办理、法令业务办理、对外出资与并购重组等作业，任期至公司第六届董事会期满日止。其联系方法为：

  王军民先生,出生于1965年，大专学历，工程师，非执业注册管帐师，1997年-1999年参与省委安排部、省人事厅、省发改委、省经贸委、我国科大商学院一起安排的省人才战略“MBA厂长司理”班学习。曾上任于我国芜湖华联集团任副总司理、安徽国祯药业集团任财政总监；2004年上任于本公司，曾担任本公司副总司理,现任本公司总司理。

  到公告宣布日,王军民先生持有公司股份206,830股,与公司实践操控人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。王军民先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等规矩的不得担任相关职务的景象；没有被我国证监会采纳证券市场禁入办法；没有被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内没有遭到我国证监会行政处罚；最近三年内没有遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经公司在我国履行信息揭露网查询，王军民先生不属于“失期被履行人”。

  姚洪伟女士,出生于1979年，大专学历，我国国籍，无境外永久居留权，工程师。曾任合肥企业经营者人才公司培训部司理；合肥聚人高档人才顾问公司副总司理；2006年至今在本公司作业，曾任本公司人力资源总监、事业部副总、运营办理中心总监。现任本公司副总司理。

  到公告宣布日，姚洪伟女士持有公司股份67,340股，与持有公司 5%以上股份的股东、实践操控人、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。到宣布日不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等规矩的不得担任相关职务的景象；没有被我国证监会采纳证券市场禁入办法；没有被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内没有遭到我国证监会行政处罚；最近三年内没有遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经公司在我国履行信息揭露网查询，姚洪伟女士不属于“失期被履行人”。

  孟凡利先生，出生于1976年7月，本科学历，工程师。2002年任上海通用金属结构工程有限公司钢构产品质量检验员；2003年任上海轻盈金属结构工程有限公司担任修建结构设计、钢结构详图深化作业。2010年2021年11月，先下一任本公司事业部技能司理、集团商务技能部司理、集团商务技能总监。现任本公司副总司理。

  到公告宣布日，孟凡利先生持有公司股份109,460股，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。到宣布日不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等规矩的不得担任相关职务的景象；没有被我国证监会采纳证券市场禁入办法；没有被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内没有遭到我国证监会行政处罚；最近三年内没有遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经公司在我国履行信息揭露网查询，孟凡利先生不属于“失期被履行人”。

  祝霄女士，出生于1982年11月，大专学历，人力资源一级办理师。2007年至2009年任职于格力电器集团，2010年至今在本公司作业，曾任集团人力资源总监、集团出产部总监。现任本公司副总司理。

  到公告宣布日，祝霄女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。到宣布日不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号逐个主板上市公司标准运作》等规矩的不得担任相关职务的景象；没有被我国证监会采纳证券市场禁入办法；没有被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内没有遭到我国证监会行政处罚；最近三年内没有遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经公司在我国履行信息揭露网查询，祝霄女士不属于“失期被履行人”。

  刘斌先生，出生于1984年8月，大专学历。2007年至2011年在广东省韶关市第二修建工程公司担任项目部财政，2012年至今在本公司作业，曾任公司工程部财政主管一职。现任本公司副总司理。

  到公告宣布日，刘斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。到宣布日不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号逐个主板上市公司标准运作》等规矩的不得担任相关职务的景象；没有被我国证监会采纳证券市场禁入办法；没有被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内没有遭到我国证监会行政处罚；最近三年内没有遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经公司在我国履行信息揭露网查询，刘斌先生不属于“失期被履行人”。

  张玲女士，出生于1976年10月，大专学历，高档经济师、管帐师。曾任职于合肥瑶海实业集团公司财政部，2003年至今在本公司作业，曾担任本公司财政部长。现任本公司财政总监。

  到公告宣布日，张玲女士持有公司股份22,620股，与持有公5%以上股份的股东、实践操控人、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。到宣布日不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等规矩的不得担任相关职务的景象；没有被我国证监会采纳证券市场禁入办法；没有被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内没有遭到我国证监会行政处罚；最近三年内没有遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经公司在我国履行信息揭露网查询，张玲女士不属于“失期被履行人”。

  吕庆荣女士，出生于1985年，本科学历。2005年11月进入公司作业，曾任公司工程办理部、出资发展部、总司理助理、监事、证券业务代表。现任公司董事会秘书。

  到公告宣布日，吕庆荣女士持有公司股份15,990股。吕庆荣女士已获得由深圳证券交易所颁布的董事会秘书任职资历证书。 具有与其行使职权相适应的任职条件，了解履职相关的法令法规、具有与岗位要求相适应的作业操行、具有相应的履职才能。与公司现任董事、监事、高档办理人员及持有公司5%以上股份的股东、实践操控人之间无相相联系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等规矩的不得担任相关职务的景象；没有被我国证监会采纳证券市场禁入办法；没有被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内没有遭到我国证监会行政处罚；最近三年内没有遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。其任职资历契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司信息宣布指引第7号--董事会秘书及证券业务代表办理》等相关规矩。经公司在我国履行信息揭露网查询，吕庆荣女士不属于“失期被履行人”。

  杨勇先生，出生于1977年7月，我国国籍，无永久境外居留权，大专学历，管帐师、工程师。2003年至2007年在上海凯泉泵业（集团）有限公司担任管帐主管，2007年至今在任内部审计司理一职。

  到公告宣布日，杨勇先生未持有公司股份。杨勇先生与公司其他董事、监事、高档办理人员无相相联系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等规矩的不得担任相关职务的景象；没有被我国证监会采纳证券市场禁入办法；没有被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内没有遭到我国证监会行政处罚；最近三年内没有遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经公司在我国履行信息揭露网查询，杨勇先生不属于“失期被履行人”。

  杜建俊先生，出生于1974年，本科学历，管帐师、工程师。2006年2月进入本公司作业，曾任湖北鸿路钢结构有限公司财政总监、本公司出资财政司理。现任本公司证券业务代表。

  截止公告宣布日，杜建俊先生未持有公司股份，已获得由深圳证券交易所颁布的董事会秘书任职资历证书。具有与其行使职权相适应的任职条件，了解履职相关的法令法规、具有与岗位要求相适应的作业操行、具有相应的履职才能。与公司控股股东、实践操控人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等规矩的不得担任相关职务的景象；没有被我国证监会采纳证券市场禁入办法；没有被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内没有遭到我国证监会行政处罚；最近三年内没有遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经公司在我国履行信息揭露网查询，杜建俊先生不属于“失期被履行人”。契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司信息宣布指引第7号--董事会秘书及证券业务代表办理》等相关法令、法规和规矩要求的任职条件。

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  公司于2023年4月21日举行了安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）2022年年度股东大会，新发生的监事会于当日下午在公司会议室举行了第六届监事会第一次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由整体监事共同推选的沈晓平女士掌管。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩。

  会议共同赞同推举沈晓平女士为公司第六届监事会主席，其任期自本次中选之日起至第六届监事会届满之日止。