(十四) 审议经过了《山东金麒麟股份有限公司关于2021年度向银行请求归纳授信额度的计划》

  为满意公司及子公司事务展开的需求，进步公司融资功率，公司董事会赞同公司及子公司2021年度向银行请求归纳授信额度人民币10.00亿元整（终究以协作银行实践批阅的授信额度为准），首要包含长、短期告贷、银行承兑汇票、买卖融资、衍生金融产品、保函等长、短期信贷事务。绝地授权公司法定代表人在上述授信额度内处理详细信贷事务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷事务出具独自的董事会抉择，本授权有用期自公司本次董事会审议经过之日起一年内有用。

  (十五) 审议经过了《山东金麒麟股份有限公司关于2021年度展开远期外汇事务的计划》

  为削减外汇汇率/利率动摇带来的危险，下降汇率/利率动摇对公司运营成绩的影响，公司董事会赞同公司及子公司2021年度用于展开远期外汇事务的买卖金额不超越世界事务的收付外币金额，而且新增不超越25,000万美元（其他币种按美元折算）。绝地，董事会提请股东大会授权公司及子公司处理层依据实践运营状况的需求，在上述额度内处理远期外汇事务的详细事宜，绝地授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自2020年度股东大会审议经过之日起至2021年度股东大会举行之日止。

  详细内容请详见公司在上海证券买卖所官方网站宣布的《山东金麒麟股份有限公司关于2021年度展开远期外汇事务的公告》。

  (十六) 审议经过了《山东金麒麟股份有限公司关于运用搁置自有资金进行现金处理的计划》

  为完结资金的有用运用，进步资金运用功率，并取得必定的收益，依据公司运营计划和资金运用状况，在确保资金流动性和安全性的基础上，公司董事会赞同公司（含子公司）运用额度不超越6.00亿元的搁置自有资金进行现金处理，以上资金额度可循环运用，并授权公司运营处理层在有用期内和额度范围内行使抉择计划权，财政部分担任出资理财平等的详细施行。

  详细内容请详见公司在上海证券买卖所官方网站及指定媒体宣布的《山东金麒麟股份有限公司关于运用搁置自有资金进行现金处理的公告》。

  公司独立董事已对该事项宣布了清晰赞同的独立定见，公司独立董事宣布的独立定见同日在上海证券买卖所官方网站及指定媒体宣布。

  (十七) 审议经过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2021年度审计安排的计划》

  立信管帐师事务所（特别一般合伙）在对公司2020年度财政报表、内部操控进行审计时，可以本着独立、客观、公平的准则，恪守注册管帐师审计准则，勤勉实行审计职责。依据公司后续生产运营和审计事务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会赞同继续延聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度年报审计安排、内控审计安排。

  详细内容请详见公司在上海证券买卖所官方网站宣布的《山东金麒麟股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》。

  公司独立董事已对该事项宣布了清晰赞同的事前认可定见及独立定见，公司事前认可定见及独立定见同日在上海证券买卖所官方网站及指定媒体宣布。

  (十八) 审议经过了《山东金麒麟股份有限公司关于举行2020年度股东大会的计划》

  详细内容请详见公司在上海证券买卖所官方网站及指定媒体宣布的《山东金麒麟股份有限公司关于举行2020年度股东大会的告诉》。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2021年3月27日以书面、电话和电子邮件办法告诉整体监事，并于2021年4月6日在公司董事会会议室以现场表决办法举行。会议由监事会主席刘书旺先生招集并掌管，会议应到会监事3名，实践到会监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议的告诉、举行及审议程序契合《公司法》等法令法规及《公司章程》的规矩，所作抉择合法有用。

  监事会以为：公司2020年年度陈说全文及摘要的编制和审议程序契合法令法规、《公司章程》和公司内部处理准则等各项规矩；公司2020年年度陈说全文及摘要的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩，所包含的信息公允的反映了公司陈说期内的财政状况和运营效果，所包含的信息能从各个方面实在地反映出公司陈说期内的运营处理和财政状况等事项；未发现参加公司年度陈说编制和审议的人员有走漏陈说信息的行为。

  详细内容请详见公司在上海证券买卖所官方网站及指定媒体宣布的《山东金麒麟股份有限公司2020年年度陈说》及《山东金麒麟股份有限公司2020年年度陈说摘要》。

  (五) 《山东金麒麟股份有限公司2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》

  监事会以为：公司2020年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说可以实在、精确、完好地反映公司2020年度征集资金的运用状况，公司征集资金的寄存与运用契合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上市公司征集资金处理办法》等相关法令法规的规矩，不存在违规运用征集资金的景象。

  详细内容请详见公司在上海证券买卖所官方网站宣布的《山东金麒麟股份有限公司2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

  (六) 《山东金麒麟股份有限公司2020年度非运营性资金占用及其他相关资金来往状况陈说》

  监事会以为：公司2020年度非运营性资金占用及其他相关资金来往状况陈说的财政信息已在一切严峻方面依照监管安排的相关规矩编制，合法合规，不存在危害公司和中小股东利益的景象。

  详细内容请详见公司在上海证券买卖所官方网站宣布的《关于对山东金麒麟股份有限公司控股股东及其他相关方占用资金状况的专项审计阐明》。

  (七) 《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分征集资金用处并永久弥补流动资金的计划》

  监事会以为：公司将部分募投项目结项、调整部分征集资金用处并永久弥补流动资金契合《上海证券买卖所股票上市规矩》及公司《征集资金处理办法》等相关规矩，契合公司的展开战略，有利于进步征集资金运用功率，下降公司财政本钱，不存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象。

  详细内容请详见公司在上海证券买卖所官方网站宣布的《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分征集资金用处并永久弥补流动资金的公告》。

  监事会以为：公司2020年度利润分配计划契合有关法令、法规和《公司章程》等相关规矩，可以确保股东的安稳报答并有利于公司的健康、安稳、可继续展开，不存在危害公司及中小股东利益的景象。

  详细内容请详见公司在上海证券买卖所官方网站宣布的《山东金麒麟股份有限公司2020年度利润分配计划公告》。

  (十) 《山东金麒麟股份有限公司关于运用搁置自有资金进行现金处理的计划》

  监事会以为：公司（含子公司）以不超越6.00亿元搁置自有资金进行现金处理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下施行的，不影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营事务的正常展开。经过进行适度的出资理财，可以进步搁置自有资金运用功率，使公司取得出资收益，进一步进步公司的整体成绩水平，契合公司及整体股东的权益。上述事项已实行了必要的批阅程序，契合法令法规及《公司章程》的相关规矩。

  详细内容请详见公司在上海证券买卖所官方网站及指定媒体宣布的《山东金麒麟股份有限公司关于运用搁置自有资金进行现金处理的公告》。

  监事会以为：立信管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券事务从业资历，具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才能，为公司出具的审计陈说独立、客观、公平地反映了公司2020年度财政状况和运营效果。为坚持公司审计平等的连续性，监事会赞同公司续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度年报审计和内控审计安排。

  详细内容请详见公司在上海证券买卖所官方网站宣布的《山东金麒麟股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  ●本次结项募投项目名称：《归还银行贷款》、《年产1,500万套轿车刹车片先进制作项目》、《年产600万套轿车刹车片智能工厂项目》

  ●节余征集资金余额：4,977.57万元（终究金额以转账日征集资金专户余额为准）

  ●抉择计划程序：现已第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议经过，需求提交公司股东大会审议

  山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月6日举行第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议经过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分征集资金用处并永久弥补流动资金的计划》，赞同公司将部分募投项目结项、调整部分征集资金用处并永久弥补流动资金，详细状况公告如下：

  经我国证券监督处理委员会证监答应[2017]343号《关于核准山东金麒麟股份有限公司初次揭露发行股票的批复》赞同，山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)向社会初次揭露发行5,250.00万股人民币一般股股票。实践发行5,250.00万股，每股发行价为人民币21.37元，征集资金总额为人民币1,121,925,000.00元，扣除证券承销费、保荐费等费用后，实践征集的资金人民币1,039,840,000.00元。上述征集资金到位状况现已立信管帐师事务所（特别一般合伙）验证并出具了信会师报字 [2017]第ZC10268号验资陈说。

  依据《公司初次揭露发行股票招股阐明书》及《山东金麒麟股份有限公司关于改变部分征集资金出资项目的公告》宣布，公司本次征集资金运用计划如下：

  公司本次拟进行结项的项目：“归还银行贷款”、“年产1,500万套轿车刹车片先进制作项目”、“年产600万套轿车刹车片智能工厂项目”。

  注：专户余额（包含累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额）

  （2）“年产1,500万套轿车刹车片先进制作项目”、“年产600万套轿车刹车片智能工厂项目”

  公司“年产1,500万套轿车刹车片先进制作项目”、“年产600万套轿车刹车片智能工厂项目“的设备装置到位现已根本竣工且可以到达项目预订要求，到达投产条件，现予以结项；在募投项目建造过程中，公司严厉管控本钱费用开销，加强项目建造的处理和监督，最大程度下降项目的建造本钱和资金的运用本钱；尚有部分没有付出的项目尾款；为进步搁置征集资金的运用功率，公司进行了现金处理，取得了部分理财收益。

  鉴于“归还银行贷款”、“年产1,500万套轿车刹车片先进制作项目”、“年产600万套轿车刹车片智能工厂项目”根本施行结束，部分没有付出的项目尾款付出周期较长，为进步资金运用功率，绝地下降公司的财政本钱，公司拟将“归还银行贷款”、“年产1,500万套轿车刹车片先进制作项目”、“年产600万套轿车刹车片智能工厂项目”节余征集资金4,977.57万元（终究金额以转账日征集资金专户余额为准）悉数用于永久弥补流动资金。上述事项施行结束后，公司将刊出征集资金专户，其相对应的《征集资金专户存储三方监管协议》或《征集资金专户存储四方监管协议》因实行结束而停止。

  五、 本次征集资金出资项目结项并运用节余征集资金永久弥补流动资金对公司的影响

  公司本次将已建成并投产的募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金，是公司依据现在募投项目的详细状况、并归纳考虑公司实践状况作出的审慎调整，契合公司战略展开需求和实践运营需求，有利于最大程度地发挥征集资金运用效能，契合公司实践运营展开需求，不会对公司生产运营发生严峻晦气影响，契合公司和整体股东的利益。

  （一）2021年4月6日，公司举行第三届董事会第二十一次会议，审议经过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分征集资金用处并永久弥补流动资金的计划》，赞同公司将部分募投项目结项、调整部分征集资金用处并永久弥补流动资金，本计划需求提交股东大会审议。

  （二）2021年4月6日，公司举行第三届监事会第二十次会议，审议经过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分征集资金用处并永久弥补流动资金的计划》。整体监事以为，公司将部分募投项目结项、调整部分征集资金用处并永久弥补流动资金契合《上海证券买卖所股票上市规矩》及公司《征集资金处理办法》等相关规矩，契合公司的展开战略，有利于进步征集资金运用功率，下降公司财政本钱，不存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象。

  （三）公司独立董事共同以为：公司将部分募投项目结项、调整部分征集资金用处并永久弥补流动资金，是依据公司的实践状况考量，有利于进步公司征集资金运用功率，节约公司财政费用，契合公司和整体股东的利益，不存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象。

  （四）经核对，保荐安排以为：公司将部分募投项目结项、调整部分征集资金用处并永久弥补流动资金事项现已董事会审议赞同，独立董事、监事会均宣布清晰赞赞同见，实行了必要的批阅程序，契合《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》等有关规矩，有利于进步征集资金运用功率，下降财政费用，契合公司的展开战略，不存在危害股东利益的景象；本计划需求公司股东大会审议经过后方可施行。保荐人对部分募投项目结项、调整部分征集资金用处并永久弥补流动资金事项无异议。

  （三）山东金麒麟股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见；

  （四）《国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司部分募投项目结项、调整部分征集资金用处并永久弥补流动资金的核对定见》。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  ●每股分配比例：A股每股派发现金盈余0.70元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩下未分配利润结转至下一年度。

  ●本次利润分配以公司2020年度利润分配计划施行时股权挂号日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  ●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的，拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币360,209,440.68元。经董事会抉择，公司2020年度拟以公司2020年度利润分配计划施行时股权挂号日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  到2021年4月6日，公司总股本203,648,700股，回购专户持股6,060,920股。鉴于公司于2021年3月6日在上海证券买卖所网站（）及指定媒体上宣布了《山东金麒麟股份有限公司关于回购刊出部分已颁发但没有免除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-012）、《山东金麒麟股份有限公司关于改变注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-013），本次股份回购刊出完结后，公司总股份削减190,000股，公司总股本将由203,648,700股改变为203,458,700股，以此核算算计拟派发现金盈余138,178,446元（含税），占兼并报表中归属于上市公司一般股股东的净利润的84.72%。

  上市公司经过回购专用账户所持有本公司股份6,060,920股不参加本次利润分配。

  如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股/回购股份/股权鼓励颁发股份回购刊出/严峻财物重组股份回购刊出等致使公司总股本发生改变的，公司拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  2021年4月6日，公司第三届董事会第二十一次会议以9票赞同、0票敌对、0票放弃，审议经过了《山东金麒麟股份有限公司2020年度利润分配计划》并赞同将该计划提交股东大会审议。

  公司2020年度利润分配计划契合有关法令法规、《公司章程》等规矩；2020 年度利润分配计划充沛考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，有利于公司的继续、安稳、健康展开，不存在危害中小股东利益等景象，赞同2020年度利润分配计划，并赞同将其提交股东大会审议。

  公司2020年度利润分配计划契合有关法令、法规和《公司章程》等相关规矩，可以确保股东的安稳报答并有利于公司的健康、安稳、可继续展开，不存在危害公司及中小股东利益的景象，赞同2020年度利润分配计划，并赞同将其提交股东大会审议。

  本次利润分配计划结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严峻影响，不会影响公司正常运营和长冷清展开。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月6日举行第三届董事会第二十一次会议，审议经过了《山东金麒麟股份有限公司关于2021年度展开远期外汇事务的计划》。依据实践事务需求，公司董事会赞同公司及子公司2021年度用于展开远期外汇事务的买卖金额不超越世界事务的收付外币金额，而且新增不超越25,000万美元（其他币种按美元折算）。绝地，董事会提请股东大会授权公司及子公司处理层依据实践运营状况的需求，在上述额度内处理远期外汇事务的详细事宜，绝地授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自2020年度股东大会审议经过之日起至2021年度股东大会举行之日止。详细状况公告如下：

  因为公司世界事务的外汇收付金额较大，因而外汇汇率/利率动摇对公司运营效果或许发生影响，为削减外汇汇率/利率动摇带来的危险，公司拟展开远期结售汇、外汇期权产品等事务。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的世界事务布景，以避险为主，充沛运用远期结售汇的套期保值功用及期权类产品外汇本钱确认功用，下降汇率/利率动摇对公司运营成绩的影响。

  1、远期结售汇事务，是经过外汇指定银行与客户洽谈签定远期结售汇协议， 约好未来处理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即依照该协议的约好处理结售汇事务。因为远期结售汇把汇率的冷清结构从将来转移到当时，事前约好了将来某一日（或某一时期）向银行处理结汇或售汇事务的汇率，所以这种办法可以消除外汇动摇危险。

  2、外汇期权事务，是期权买方在规矩期限内有权按两边约好的价格从期权 卖方购买必定数量的汇率/利率买卖标的物的事务，是一项关于汇率/利率改变的权力。期权买方付出必定金额的期权费后，就可以取得这项权力：在到期日按预先约好的汇率/利率，按必定的期限借入或贷出必定金额的钱银。汇率/利率期权是一项躲避汇率/利率危险的有用东西。期权买方在付出必定费用（期权费）的前提下，取得一个比较灵敏的维护。当商场汇率/利率向晦气方向改变时，期权买方可以实行期权然后确认汇率/利率危险；当商场汇率/利率向有利方向改变时，期权买方又可以挑选不实行期权，享用更优的商场汇率/利率或择机在更有利的机遇确认危险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，绝地承当相应的职责。

  依据实践事务需求，公司及子公司2021年度用于上述外汇事务的买卖金额不超越世界事务的收付外币金额，而且新增不超越25,000万美元（其他币种按美元折算）。绝地，董事会提请股东大会授权公司及子公司处理层依据实践运营状况的需求，在上述额度内处理远期外汇事务的详细事宜，绝地授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自2020年度股东大会审议经过之日起至2021年度股东大会举行之日止。公司许诺用于上述外汇事务的资金来源实在、合法，契合我国证监会、上海证券买卖所相关规矩。详细买卖发生的各项费用将按银行的收费规范实行。

  1、公司快马展开了远期外汇事务，但仍然会存在汇率动摇危险、客户违约危险和回款猜测危险等危险。

  2、公司将依据汇率的走向和动摇状况，在处理远期结售汇事务时结合收购付出用汇，来确认期限和金额。

  3、公司定时盯梢远期外汇事务的展开状况，选用逐级批阅的准则，防备和有用操控危险。

  4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的处理，活跃催收应收账款，防止呈现应收账款严峻逾期现象。

  5、公司上述事务只允许与具有合法运营资历的金融安排进行买卖，不得与 非正规的安排进行买卖。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  ●托付理财受托方：商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、财物处理公司等金融安排。

  ●托付理财产品名称：商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、财物处理公司等金融安排发行的低危险、流动性好的出资理财产品。

  ●实行的审议程序：第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议。

  公司拟运用总额不超越6.00亿元的搁置自有资金进行出资理财。在上述额度内，资金可循环运用。

  商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、财物处理公司等金融安排发行的低危险、流动性好的出资理财产品。

  在有用期和额度范围内，由公司运营处理层行使抉择计划权，其权限包含但不限于挑选合格的理财产品发行主体、确认理财金额、挑选理财产品、签署相关合同或协议等，并由公司财政部担任详细安排施行。

  理财产品存在商场危险、流动性危险、信用危险、处理危险等危险，然后或许对托付财物和预期收益发生影响。为尽或许下降出资危险，公司将采纳以下危险操控办法：

  1、公司财政部分相关人员将及时剖析和盯梢理财产品投向、项目发展状况，经过树立台账对公司出资理财状况进行日常处理，树立健全完好的管帐账目，做好资金运用的财政核算平等。如评价发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳相应的办法，操控理财危险。

  3、公司独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时可以延聘专业安排进行审计。一旦发现或判别有晦气要素的状况，将及时采纳相应的保全办法，操控出资危险。

  4、公司董事会担任依据我国证监会及上海证券买卖所的有关规矩，及时实行信息宣布职责。

  公司以搁置自有资金进行现金处理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下施行的，不影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营事务的正常展开。

  经过进行适度的出资理财，可以进步搁置自有资金运用功率，使公司取得出资收益，进一步进步公司的整体成绩水平，契合公司及整体股东的权益。

  公司在确保不影响正常生产运营和确保资金安全的前提下，在一年内循环运用搁置自有资金不超越6.00亿元，购买低危险、安全性高和流动性好的理财产品，有利于进步搁置资金运用功率和收益，不存在危害公司及整体股东、特别是中小股东利益的景象。

  公司拟定了相关的危险操控办法，清晰了职责部分，以确保上述资金运用的安全，使得出资理财活动可以得到监督和确保。公司对该事项的审议、表决程序契合有关法令、法规的规矩。

  综上，整体独立董事共同赞同公司在一年内运用不超越人民币6.00亿元的搁置自有资金进行出资理财。

  公司第三届监事会第二十次会议于2021年4月6日举行，会议审议经过了《山东金麒麟股份有限公司关于运用搁置自有资金进行现金处理的计划》。

  监事会以为：公司以搁置自有资金进行现金处理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下施行的，不影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营事务的正常展开。经过进行适度的出资理财，可以进步搁置自有资金运用功率，使公司取得出资收益，进一步进步公司的整体成绩水平，契合公司及整体股东的权益。上述事项已实行了必要的批阅程序，契合法令法规及《公司章程》的相关规矩。

  1、《山东金麒麟股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立定见》。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  立信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“立信”）由我国管帐权威潘序伦博士于1927年在上海创立，1986 年复办，2010 年成为全国首家完结改制的特别一般合伙制管帐师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是世界管帐网络BDO的成员所，长冷清从事证券服务事务，新证券法施行前具有证券、期货事务答应证，具有H股审计资历，并已向美国大众公司管帐监督委员会（PCAOB）注册挂号。

  到2020年底，立信具有合伙人232名、注册管帐师2,323名、从业人员总数9,114 名，立信的注册管帐师和从业人员均从事过证券服务事务。

  立信2020年度事务收入（未经审计）38.14亿元，其间审计事务收入30.40亿元，证券事务收入12.46亿元。2020年度立信为576家上市公司供给年报审计服务，同职业上市公司审计客户25家。

  到2020年底，立信已提取平等危险基金1.29亿元，购买的平等稳妥累计补偿限额为12.5亿元，相关平等稳妥可以掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。

  立信近三年因执业行为遭到刑事处分无、行政处分4次、监督处理办法26次、自律监管办法无和纪律处分2次，触及从业人员62名。

  项目合伙人、签字注册管帐师和质量操控复核人不存在违背《我国注册管帐师平等道德守则》对独立性要求的景象。

  首要依据专业服务所承当的职责和需投入专业技术的程度，归纳考虑参加平等职工的经历和等级相应的收费率以及投入的平等冷清等要素定价。

  本期立信对公司的年报审计费用为85万元，内控审计费用为20万元，算计为人民币105万元，较上一期审计费用同比无改变。

  （一）本公司董事会审计委员会已敌对信的专业担任才能、出资者维护才能、独立性和诚信状况等进行了充沛了解和检查，以为立信在对公司2020年度财政陈说进行审计的过程中，严厉遵从我国注册管帐师审计准则的规矩，实行了必要的审计程序，收集了恰当、充沛的审计依据，审计定论契合公司的实践状况。提议续聘立信为公司2021年度年报审计和内控审计安排，并将该事项提交公司董事会审议。

  （二）本公司独立董事已就本次续聘管帐师事务所事项宣布了事前认可定见及独立定见：

  在2020年的审计平等中，立信管帐师事务所（特别一般合伙）可以遵从独立、客观、公平的执业准则，认真担任的完结公司年度审计平等，实在实行了审计安排的职责和职责，可以客观、公允地反映公司财政状况及运营效果，不存在危害公司及中小股东利益的状况。归纳其在公司历年审计平等中所表现出的敬业精神与专业才能，咱们赞同续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司 2021年度审计安排。

  经核对，立信作为公司2020年度审计安排，在执业过程中坚持独立审计准则，能准时为公司出具各项专业陈说且陈说内容客观、公平，较好地完结了年度审计平等，赞同续聘立信为公司2021年度年报审计和内控审计安排，并提交公司2020年度股东大会审议。

  （三）本公司于2021年4月6日举行第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十次会议，审议经过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2021年度审计安排的计划》，赞同续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司 2021 年度年报审计和内控审计安排。

  （四）本次续聘管帐师事务所事宜需求提交本公司股东大会审议，并自本公司股东大会审议经过之日起收效。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）依据上海证券买卖所《上市公司职业信息宣布指引第六号——轿车制作》、《关于做好上市公司2020年年度陈说宣布平等的告诉》要求，现将公司2020年度首要运营数据宣布如下：