1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到上海证券买卖所网站（）网站仔细阅读年度陈说全文。

  公司已在本陈说中描绘了或许存在的相关危险，敬请查阅“第三节 处理层评论与剖析”之“四、危险要素”中的内容。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  5 本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  （1）公司于2021年9月9日举行2021年第一次暂时股东大会，审议经过了《关于公司2020年度中期赢利分配预案的方案》，因公司2020年限制性股票鼓励方案第一个归属期已完结归属并上市流转，公司股本总数由80,000,000股变为80,200,000股。本次赢利分配以方案施行前的公司总股本80,200,000股为基数，每股派发现金盈余0.5元（含税），算计派发现金盈余40,100,000.00元，并于2021年9月30日完结现金盈余派发。

  （2）为确保股东权益和回馈股东，在考虑运营状况、现金流状况、资金需求及未来开展等各种要素状况下，2022年2月25日公司第二届董事会第三十三次会议审议经过了《关于2021年度赢利分配预案的方案》，拟以施行权益分配股权挂号日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金股利2.5元（含税）。该赢利分配预案需求公司2021年年度股东大会审议。

  公司首要从事先进碳基复合资料及产品的研制、出产和出售，现阶段聚集于碳/碳复合资料及产品，首要运用于光伏工作的晶硅制作热场体系，是一家具有自主研制才能和继续立异才能的高新技能企业。公司致力于为客户供给功用杰出、性价比高的先进碳基复合资料产品和全套解决方案，是仅有一家当选工信部第一批专精特新“小伟人”企业名单的先进碳基复合资料制作企业，公司主营事务产品碳基复合资料热场部件被工信部、我国工业经济联合会评为“第六批制作业单项冠军产品”。

  现在阶段，公司的先进复合资料产品首要运用于光伏用单晶硅拉制炉热场体系，下流首要客户为光伏晶硅制作范畴的首要企业。公司的首要产品坩埚、导流筒、保温筒等均归于消耗品部件，公司光伏范畴产品出售收入是公司的首要收入来历，下流需求首要分为新增需求、替换需求和改造需求。

  公司首要收购的原资料包括碳纤维等。公司收购部担任供货商挑选、价格商洽和合同签定等事宜。为确保公司产品的质量和功用，公司拟定了严厉的供货商挑选和审阅原则。公司收购部分依据相关收购原则并结合出产方案，经过比价、询价等办法从合格供方名录中挑选供货商，并拟定收购请求单报公司内部批阅。收购请求单经批阅经往后，公司与合格供方签定收购合同。收购部分对收购合同中的货品进行继续监控、盯梢，确保货品在供货周期内到厂。到厂的货品需进行入厂查验，查验员对物料进行查验，查验合格后方可入库。

  公司首要的出产方法为依据客户需求进行定制化研制并出产；公司以订单出产为主，一起辅以商场预测信息安排出产。

  公司具有从单一产品出售到供给整体解决方案（包括方案规划、产品制作与供给、技能服务与出售服务等）的全方位事务才能，经过自主研制产品的工业化，终究完成出售收入和赢利。公司结合上下流开展状况、国家工业方针、商场供需状况、主营事务特色、本身开展阶段、本身资金规划等要素，构成了现在的运营方法。

  依托经验丰厚的研制团队和先进的研制设备，经过多年的实践与堆集，公司建立了满意公司事务需求的研制方法。公司的技能研制由研制中心承当。公司已构成完善的产品研制流程，研制流程首要由规划开发立项请求、立项评定、规划评定、规划验证、规划承认等部分组成。

  综上，公司结合上下流开展状况、国家工业方针、商场供需状况、主营事务特色、本身开展阶段、本身资金规划等要素，构成了现在的运营方法。陈说期内，上述影响公司运营方法的要害要素未发生严重改动，估量公司的运营方法在未来短期内亦不会发生严重改动。

  （1）第一阶段：技能探究与产品验证阶段。2005年至2010年，先进碳基复合资料在晶硅制作热场体系范畴的运用进入探究期。以公司和西安超码为代表的国内少量先进碳基复合资料厂商测验在晶硅制作热场体系中的运用先进碳基复合资料产品对等静压石墨产品的进行代替，产品开端得到验证；

  （2）第二阶段：技能前进与工业化阶段。2011年至2015年，欧美双反方针对我国光伏工业构成极大的冲击，光伏工作下降本钱的急迫需求使得国内企业首先思变，开端斗胆测验新资料、新工艺。在这个阶段，碳基复合资料为光伏工作客户单晶拉制炉增大投料量、前进拉速、下降能耗等工艺供给了新式热场规划与资料确保，推动了光伏工作的降本增效、技能前进与复苏开展；

  （3）第三阶段：批量代替及商场主导阶段。2016年至2020年，跟着下流晶硅制作工作向大尺度、高拉速和高质量方向的开展，碳基复合资料的高安全性、高纯度和可规划等方面的技能优势越来越显着，碳基复合资料现已成为商场需求主导。近期，跟着方针的推动，很多企业跨界参加光伏工作，公司下流需求旺盛。

  （4）第四阶段：资料产品丰厚和运用拓宽阶段。2021年至今，跟着碳基复合资料功用优势的不断凸显，制备本钱的不断下降，其在光伏、半导体、氢能、高温热处理、轿车及轨道交通制动等范畴的运用有望不断扩展,需求将坚持安稳添加。

  先进碳基复合资料工业对推动技能立异、支撑工业晋级具有重要意义，是国家重点扶持、优先开展的工作之一。政府主管部分先后出台了一系列方针对工作的开展予以支撑，要求活跃开发新式超大标准、特别结构资料的一体化制备工艺，推动高功用复合资料出产制备低本钱化、产品种类多样化和装备规划自主化，杰出的方针环境将进一步促进工作继续、快速开展。

  碳基复合资料作为功用优异的战略性先进碳资料，可运用于高温热处理范畴、耐磨范畴、耐腐蚀范畴等。跟着碳基复合资料功用优势不断凸显、制备本钱逐步下降，航空航天、光伏、半导体、机械、轿车、化工等工作对碳基复合资料的需求将会坚持安稳添加，其对传统资料及产品的代替将逐步前进，商场空间宽广。

  跟着光伏、半导体工作的快速开展，单晶硅生长炉热场体系的技能更新迭代速度加速。热场体系往大尺度、高纯度等方向开展，对热场部件的归纳功用要求也越来越高。碳基复合资料产品出产工艺都相对杂乱，整体技能难度高，特别是在热场部件体系性规划、大直径、形状杂乱部件的结构功用一体化规划与高功用、低本钱的碳基复合资料产品制作整体技能等具有较高的技能门槛。企业需具有长时刻的技能堆集和继续的研制投入，方可满意热场体系对碳基复合资料大尺度、高纯度等更高的技能要求。

  制备本钱一向是关系到先进碳基复合资料能否广泛运用的要害。跟着工作技能前进、制备工艺水平不断前进，碳基复合资料的制备本钱逐步下降，性价比优势逐步凸显，商场占有率越来越高。特别在光伏工作单晶拉制环节，其商场竞争力已到达较高水平，推动了光伏工作硅片向大尺度、高纯度方向飞速开展，促进了光伏工作的降本增效。

  公司作为国内抢先的晶硅制作热场用先进碳基复合资料及产品制作商与供货商，把握了先进碳基复合资料低本钱制备中心技能，在研制、产品、品牌等方面具有抢先的商场位置。公司大尺度热场部件产品对单晶硅棒的直径大型化开展起到了支撑效果，也大幅度前进了拉晶热场体系安全性，前进了拉晶速率，明显下降了晶硅拉制炉的运转功率，对节能降耗起到较大促进效果，更进一步前进了碳基资料在热场等范畴的商场占有率。跟着公司产能的继续扩展及新产品的不断推出，公司的运营规划不断扩展，商场占有率将继续前进。

  公司依据商场需求及开展战略，继续加大科研力度，陈说期内研制投入算计6,497.24万元，较上期同比添加87.60%；此外，公司继续加大人才引入力度，期末研制人员数量为62人，较上期同比添加55.00%。继续科研投入和人才引入，有利于公司进一步前进技能和工艺水平，扩展技能抢先优势，坚持商场抢先位置。

  未来，公司将在碳基复合资料范畴进行继续新技能研制、新产品开发、新范畴拓宽，进一步发挥技能和规划优势，不断前进商场占有率和商场位置，将公司打构成全球抢先的先进碳基复合资料研制和工业化渠道。

  （1）陈说期内，光伏硅片朝着更大尺度方向开展，对晶硅制作拉制炉热场体系及其部件的尺度提出了更高的要求，公司布局研制了40英寸及以上超大尺度热场部件系列产品。

  （2）陈说期内，光伏及半导体朝着更高质量方向开展，对晶硅热场部件的纯度提出了更高的要求，公司布局研制了超高纯热场部件系列产品。

  （3）陈说期内，为前进碳基复合资料的冲突功用并扩展在制动范畴的运用，公司布局研制了低本钱陶瓷化技能。

  跟着光伏工作逐步进入平价上网年代，由方针驱动逐步转向经济性驱动，工作周期性逐步削弱，在经济性驱动期，跟着光伏技能的不断前进，转化功率不断前进，一起本钱不断下降。光伏工作对补助不再依靠，开端进入平价上网年代。

  平价上网意味着光伏工作根本具有了商场化的独立生存才能，商场化的商业方法逐步建立，平价上网项意图打开反映了光伏工作正走向彻底商场化驱动，弱化了工作整体跟着方针动摇的周期性。“碳达峰”和“碳中和”动力开展方针的提出，加速了光伏等清洁动力的开展。跟着光伏工作的需求逐步开释，碳基复合资料产品商场空间进一步扩展。

  跟着碳基复合资料大批量运用，技能迭代加速，产品向大尺度、低本钱、多样化方向开展，本钱的下降和制作技能的前进为碳基资料在更多工作范畴的运用供给了或许，碳基复合资料逐步敞开多范畴运用的局势。现在，在半导体、冲突制动、高温热处理等工作，逐步构成碳基复合资料代替传统资料的趋势。

  4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1 公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估量未来会有严重影响的事项。

  2021年，跟着“双碳”方针的继续推动、履行，光伏工作整体坚持稳健开展，光伏工业规划稳步添加，商场需求相对旺盛。公司下流光伏工作的产能扩张，终端需求旺盛，公司2021年继续扩展出产产能，产品销量添加带来公司运营收入、净赢利的大幅添加。公司2021年年度完成运营收入13.38亿元，归归于上市公司股东净赢利5.01亿元，同比别离添加213.72%和197.25%，归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利4.6亿元，同比添加215.31%。

  2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  湖南金博碳素股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2022年2月25日在公司水晶湾会议室举行。本次会议告诉于2022年2月15日以电子邮件及电话的办法宣布，会议应到会监事3人，实践到会监事3人。本次会议由监事会主席游达明先生招集并掌管，会议的招集及举行程序契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法令、法规、部分规章及《湖南金博碳素股份有限公司章程》的有关规矩。

  1、审议经过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度监事会工作陈说的方案》

  2、审议经过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年年度陈说及其摘要的方案》

  监事会以为：（1）公司2021年年度陈说的编制和审议程序标准合法，契合法令、法规、公司章程及监管安排的规矩。（2）公司2021年年度陈说公允反映了公司陈说期内的财政状况和运营效果，所包括的信息从各个方面实在地反映出公司陈说期内的运营处理和财政状况等事项。公司2021年年度陈说所宣布的信息实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。（3）未发现参加公司2021年年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩及危害公司利益的行为。

  详细内容详见公司同日刊登在上海证券买卖所网站(的《湖南金博碳素股份有限公司2021年年度陈说》及《湖南金博碳素股份有限公司2021年年度陈说摘要》。

  3、审议经过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度财政决算陈说的方案》

  4、审议经过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度财政预算陈说的方案》

  5、审议经过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度赢利分配预案的方案》

  监事会以为：公司本次赢利分配预案契合法令、法规及《公司章程》的相关规矩，不存在危害整体股东特别是中小股东利益的景象，契合公司的开展规划。

  详细内容详见公司同日刊登在上海证券买卖所网站(的《湖南金博碳素股份有限公司2021年度赢利分配预案的公告》。

  6、审议经过了《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司2022年度财政审计安排及内控审计安排方案》

  内容：赞同公司继续延聘本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度财政审计安排及内控审计安排。

  详细内容详见公司同日刊登在上海证券买卖所网站(的《湖南金博碳素股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》。

  7、审议经过了《关于拟定湖南金博碳素股份有限公司第三届监事薪酬方案的方案》

  内容：第三届监事会未在公司及其子公司任职的监事游达明可收取监事薪酬为12万元/年，其他监事不收取监事薪酬。

  8、审议经过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2022年度向银行请求归纳授信额度估量的方案》

  内容：赞同公司及子公司2022年度向银行请求不超越100,000万元人民币或等值外币的归纳授信额度。

  9、审议经过了《关于湖南金博碳素股份有限公司运用部分搁置征集资金进行现金处理的方案》

  监事会以为：公司本次运用搁置征集资金当令进行现金处理，有利于前进征集资金的运用功率，不会影响征集资金运用，不存在变相改动征集资金用处的行为，不存在危害公司和整体股东利益的状况，相关批阅程序契合法令法规及公司征集资金运用处理原则的规矩。赞同公司运用最高额度不超越5亿元（包括本数）的搁置征集资金当令进行现金处理，在规矩额度及期限范围内，资金能够循环翻滚运用。

  详细内容详见公司同日刊登在上海证券买卖所网站(的《关于湖南金博碳素股份有限公司运用部分暂时搁置征集资金和自有资金进行现金处理的公告》。

  10、审议经过了《关于湖南金博碳素股份有限公司运用部分搁置自有资金进行现金处理的方案》

  监事会以为：公司本次运用搁置自有资金当令进行现金处理，有利于前进自有资金的运用功率，不存在危害公司和整体股东利益的状况，相关批阅程序契合法令法规的规矩。赞同公司运用最高额度不超越8亿元（包括本数）的搁置自有资金当令进行现金处理，在规矩额度及期限范围内，资金能够循环翻滚运用。

  详细内容详见公司同日刊登在上海证券买卖所网站(的《关于湖南金博碳素股份有限公司运用部分暂时搁置征集资金和自有资金进行现金处理的公告》。

  11、审议经过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度征集资金寄存与运用状况专项陈说的方案》

  详细内容详见公司同日刊登在上海证券买卖所网站(的《湖南金博碳素股份有限公司2021度征集资金寄存与运用状况专项陈说》。

  12、审议经过了《关于湖南金博碳素股份有限公司内部操控自我点评陈说的方案》

  公司依据到2021年12月31日的内部操控状况，编制了《湖南金博碳素股份有限公司2021年度内部操控点评陈说》，并由本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）出具了《湖南金博碳素股份有限公司内部操控审计陈说》。

  详细内容详见公司同日刊登在上海证券买卖所网站(的《湖南金博碳素股份有限公司2021年度内部操控点评陈说》及《湖南金博碳素股份有限公司内部操控审计陈说》。

  监事会以为：公司此次管帐估量改动对标准型号为34000L及以上的气相堆积炉机器设备的估量运用年限进行从头确认，折旧年限由5年调整为10年，是依据财政部相关文件要求进行的合理改动，契合《企业管帐原则》及相关规矩，契合公司实践状况。本次管帐估量改动的决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，不存在危害公司和中小股东利益的景象。

  详细内容详见公司同日刊登在上海证券买卖所网站(的《湖南金博碳素股份有限公司关于管帐估量改动的公告》。

  14、审议经过了《关于湖南金博碳素股份有限公司监事会换届暨提名第三届监事会非员工代表监事的方案》

  鉴于公司第二届监事会将于2022年2月27日任期届满，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号--标准运作》等法令法规规矩以及《公司章程》的有关规矩，公司监事会现提名游达明先生、彭金剑先生为非员工代表监事，任期自股东大会审议经过之日起三年。推举经往后将与公司员工代表大会推举发生的员工监事一起组成第三届监事会。

  为确保公司监事会的正常运作，在股东大会推举发生新一届监事会前，公司第二届监事会监事仍将依照法令、行政法规和《公司章程》等有关规矩和要求施行监事责任。

  赞同将该方案提交公司股东大会审议，并选用累积投票制对非员工监事别离进行推举。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。

  ●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  ●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改动的，拟坚持分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。

  依据本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）出具的标准无保留定见的公司《2021年度审计陈说》，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度完成归归于母公司所有者的净赢利501,095,974.05元，母公司报表2021年度完成净赢利501,510,963.93元，在依照《公司章程》之规矩提取法定盈余公积金后，母公司年底可供股东分配的赢利为649,908,673.91元。

  依据我国证券监督处理委员会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规矩及《公司章程》的相关规矩，经归纳考虑出资者的合理报答和公司的久远开展，在确保公司正常运营事务开展的条件下，经董事会抉择，公司2021年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配预案如下：

  公司拟向整体股东每10股派发现金盈余2.5元（含税）。到2021年12月31日，公司总股本80,200,000股，以此核算算计拟派发现金盈余20,050,000.00元（含税）。2021年年度公司不进行本钱公积转增股本，不送红股。

  如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本因股权鼓励归属、可转债转股等原因发生改动的，公司拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生改动，将另行公告详细调整状况。

  本次赢利分配方案归纳考虑了公司的盈余状况、运营开展、合理报答股东等状况，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和开展，契合《公司法》《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规矩。

  公司2021年完成归归于上市公司股东的净赢利501,095,974.05元，母公司年底可供股东分配的赢利为649,908,673.91元。公司2021年中期赢利分配预案派发现金盈余40,100,000.00元（含税），已于2021年9月30日施行结束；2021年度赢利分配预案拟派发现金盈余20,050,000.00元。兼并核算后，公司2021年度拟分配的现金盈余总额为60,150,000.00元（含税），占公司2021年度归归于上市公司股东净赢利的12%，份额低于30%。详细原因分项阐明如下：

  先进碳基复合资料工业对推动技能立异、支撑工业晋级具有重要意义，是国家重点扶持、优先开展的工作之一。政府主管部分先后出台了一系列方针对工作的开展予以支撑，要求活跃开发新式超大标准、特别结构资料的一体化制备工艺，推动高功用复合资料出产制备低本钱化、产品种类多样化和装备规划自主化，杰出的方针环境将进一步促进工作继续、快速开展。

  碳基复合资料作为功用优异的战略性先进碳资料，可运用于高温热处理范畴、耐磨范畴、耐腐蚀范畴等。跟着碳基复合资料功用优势不断凸显、制备本钱逐步下降，航空航天、光伏、半导体、机械、轿车、化工等工作对碳基复合资料的需求将会坚持安稳添加，其对传统资料及产品的代替将逐步前进，商场空间宽广。

  跟着光伏、半导体工作的快速开展，单晶硅生长炉热场体系的技能更新迭代速度加速。热场体系往大尺度、高纯度等方向开展，对热场部件的归纳功用要求也越来越高。碳基复合资料产品出产工艺都相对杂乱，整体技能难度高，特别是在热场部件体系性规划、大直径、形状杂乱部件的结构功用一体化规划与高功用、低本钱的碳基复合资料产品制作整体技能等具有较高的技能门槛。企业需具有长时刻的技能堆集和继续的研制投入，方可满意热场体系对碳基复合资料大尺度、高纯度等更高的技能要求。

  制备本钱一向是关系到先进碳基复合资料能否广泛运用的要害。跟着工作技能前进、制备工艺水平不断前进，碳基复合资料的制备本钱逐步下降，性价比优势逐步凸显，商场占有率越来越高。特别在光伏工作单晶拉制炉热场体系，其商场占有率已到达较高水平，推动了光伏工作硅片向大尺度、高纯度方向飞速开展，促进了光伏工作的降本增效。

  跟着碳基复合资料大批量运用，技能迭代加速，产品向大尺度、低本钱、多样化方向开展，本钱的下降和制作技能的前进为碳基资料在更多工作范畴的运用供给了或许，碳基复合资料逐步敞开多范畴运用的局势。现在，在半导体、冲突制动、高温热处理等工作，逐步构成碳基复合资料代替传统资料的趋势。

  公司活跃响应政府“十四五”原资料工业相关开展规划，依托于公司对碳基新资料的研讨和堆集，以碳基新资料的研制打破为中心，在确保现有先进碳基复合资料产品在光伏范畴的优势位置根底上，依靠在碳基资料范畴的技能堆集，充沛捉住碳基资料的开展机会，经过碳基资料通用底层技能研讨、碳基资料制备机理研讨、碳基资料根底装备开发、碳基资料运用范畴及产品拓宽研制等，全面前进公司在碳基资料及相关范畴的研制立异才能，确保公司在光伏、半导体、氢燃料电池、高温热处理、冲突制动等范畴的商场拓宽才能，坚持公司技能和研制水平的抢先性，不断前进公司的整体中心竞争力，在碳基资料范畴进行全面、纵深布局。

  未来，公司将进一步丰厚碳基新资料的运用范畴，把公司打构成全球抢先的碳基复合资料研制及工业化运用渠道，使公司生长为具有全球竞争力的先进碳基复合资料制作商与供货商。

  2021年度，公司完成运营收入13.38亿元，归归于上市公司股东净赢利5.01亿元，同比别离添加213.72%和197.25%。2021年，跟着“双碳”方针的继续推动、履行，光伏工作整体坚持稳健开展，光伏工业规划稳步添加，商场需求相对旺盛。公司下流光伏工作的产能扩张，终端需求旺盛，公司2021年继续扩展出产产能，但公司现有产能仍不能满意商场需求。

  鉴于上述公司所在的工作特色及开展阶段，为推动公司战略规划落地，完成公司战略方针，确保公司继续、安稳、健康开展，结合现在运营状况及未来的资金需求，公司提出此2021年度赢利分配预案，既维护广阔出资者的合法权益，又统筹公司继续安稳的开展需求。

  公司本次赢利分配预案是结合公司战略开展规划、当时的运营状况、未来的 资金需求等要素做出的合理安排。公司留存的未分配赢利将用于公司研制投入、扩展产能、运营开展等投入，以坚持并推动公司的技能抢先优势，协助公司捉住工作开展机会。因而，本次赢利分配后的留存部分将用于支撑公司的运营开展、扩展产能、前进研制水相等，前进公司整体价值，契合广阔股东的根本利益。

  公司将自始自终地注重以现金分红的方法对股东进行报答，严厉依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规矩的要求，充沛考虑赢利分配的连续性、安稳性及公司盈余状况、现金流状况及资金需求等要素，活跃施行公司赢利分配的相关方针。

  公司于2022年2月25日举行第二届董事会第三十三次会议，审议经过了《关于公司2021年度赢利分配预案的方案》，赞同本次赢利分配预案，并赞同将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司2021年度赢利分配预案充沛考虑了公司运营状况、现金流状况、资金需求及未来开展等各种要素，一起统筹整体股东利益，契合《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》、《公司章程》等相关规矩，不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的景象，审议程序合法合规。公司独立董事赞同2021年度赢利分配预案。

  公司于2022年2月25日举行第二届监事会第二十三次会议，审议经过了《关于公司2021年度赢利分配预案的方案》，监事会以为公司2021年赢利分配方案充沛考虑了公司盈余状况及资金需求等要素，不会影响公司正常运营和长时刻开展，不存在危害公司及股东整体利益的景象。

  本次赢利分配方案归纳考虑了公司的盈余状况、运营开展、合理报答股东等状况，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和开展。

  本次赢利分配方案需提交公司2021年年度股东大会审议经往后方可施行，敬请广阔出资者留意出资危险。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“本分世界”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专心于审计鉴证、本钱商场服务、处理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技能咨询、工程咨询、企业估值的特大型归纳性咨询安排。

  本分世界首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，安排方法为特别一般合伙。

  本分世界已取得北京市财政局颁布的执业证书，是我国第一批取得证券期货相关事务资历，获准从事特大型国有企业审计事务资历，取得金融审计资历，取得管帐司法鉴定事务资历，以及取得军工涉密事务咨询服务安全保密资质等国家施行资质处理的最高执业资质的管帐师事务所之一，并在美国PCAOB注册。本分世界曩昔二十多年一向从事证券服务事务。

  截止2020年12月31日，本分世界合伙人58人，注册管帐师1,254人，签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师超越450人。

  本分世界2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计事务收入16.93亿元,证券事务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，首要工作（证监会类别工作，下同）包括制作业、信息传输、软件和信息技能服务业、电力、热力、燃气及水出产和供给业、交通运输、仓储和邮政业、房地工业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同工作上市公司审计客户110家。

  本分世界依照相关法令法规在以前年度已累计计提足额的工作危险基金，已计提的工作危险基金和购买的工作稳妥累计补偿限额不低于8,000万元。工作危险基金计提以及工作稳妥购买契合相关规矩。近三年，本分世界不存在因执业行为在相关民事诉讼中承当民事责任的状况。

  本分世界近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督处理办法7次、自律监管办法0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为遭到监督处理办法6次，触及人员16名，不存在因执业行为遭到刑事处分、行政处分和自律监管办法的景象。

  项目合伙人及签字注册管帐师1：李晓阳，2000年成为注册管帐师，2004年开端从事上市公司审计，2004年开端在本所执业，近三年签署上市公司审计陈说7家，近三年复核上市公司审计陈说10家。

  签字注册管帐师2：曾文文，2014年成为注册管帐师，2011年开端从事上市公司审计，2011年开端在本所执业，近三年签署上市公司审计陈说2家，近三年复核上市公司审计陈说0家。

  依据本分世界质量操控方针和程序，王军及其团队拟担任项目质量操控复核人。王军从事证券服务事务多年，担任审计和复核多家上市公司，具有相应专业担任才能。

  项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、工作主管部分等的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖所、工作协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。

  本分世界及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人等不存在或许影响独立性的景象。

  公司2021年度审计费用为60万元（含税）。2022年度审计收费定价原则首要依据公司的事务规划、所在工作和管帐处理杂乱程度等多方面要素，并依据公司年报审计需装备的审计人员状况和投入的工作量以及事务所的收费标准终究洽谈确认。

  一起，公司董事会提请股东大会授权公司处理层抉择本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）2022年度审计费用（包括财政陈说审计费用和内部操控审计费用）并签署相关服务协议等事项。

  公司董事会审计委员会2022年第一次会议对本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）2021年度的工作状况进行了检查及点评，以为本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）为契合《证券法》规矩的服务安排，具有杰出的专业担任才能和出资者维护才能，能够恪尽职守，依照我国注册管帐师的工作原则独立并勤勉尽责地施行审计责任，有杰出的工作素质和诚信状况。审计委员会赞同续聘本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排。

  公司独立董事对本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2022年度审计安排的事项宣布了事前认可定见和独立定见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券买卖所网站（）以及契合国务院证券监督处理安排规矩条件的媒体上的《独立董事关于延聘公司2022年度财政审计安排及内控审计安排之事前认可定见》和《独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立定见》。

  公司于2022年2月25日举行第二届董事会第三十三次会议审议《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司2022年度财政审计安排及内控审计安排方案》，并以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决状况经过了该方案，赞同续聘本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度财政审计安排及内控审计安排，聘期一年，并将该方案提交股东大会审议。

  （四）本次续聘管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”或“公司”）2022年2月25日举行第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十三次会议审议经过了《关于湖南金博碳素股份有限公司运用部分搁置征集资金进行现金处理的方案》、《关于湖南金博碳素股份有限公司运用部分搁置自有资金进行现金处理的方案》，赞同公司在确保不影响征集资金出资项目建造和运用的状况下，运用最高额度不超越5亿元（包括本数）的搁置征集资金（包括初次揭露发行和揭露发行可转债征集资金）和不超越8亿元（包括本数）的搁置自有资金当令进行现金处理。上述事项无需提交股东大会审议，在运用授权期限内可循环翻滚运用额度。详细状况如下：

  依据上海证券买卖所关于公司初次揭露发行股票并在科创板上市审阅定见及批文、我国证券监督处理委员会于2020年4月15日出具的《关于赞同湖南金博碳素股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2020]719号），公司获准向社会揭露发行人民币一般股20,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币47.20元，征集资金总额为人民币944,000,000.00元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息宣布费等费用算计人民币78,727,924.53元（不含税），本次实践征集资金净额为865,272,075.47元。

  上述资金已于2020年5月12日到账，本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）对公司本次揭露发行股票征集资金的到位状况进行了审验，并于2020年5月12日出具了本分业字[2020]27150号《验资陈说》。

  2021年4月28日经上海证券买卖所科创板上市委员会2021年第26次审议会议审议经过、于2021年6月9日经我国证券监督处理委员会《关于赞同湖南金博碳素股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券注册的批复》（证监答应[2021]1984号）赞同注册，公司获准向不特定目标发行面值总额59,990.10万元可转化公司债券（以下简称“可转债”）。公司本次发行的可转债债券数量为5,999,010张，每张面值为人民币100元，按面值发行。公司向不特定目标发行可转化公司债券共征集资金为人民币599,901,000.00元，扣除保荐及承销、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息宣布及发行手续等费用算计5,662,685.24元（不含税金额），实践征集资金净额为人民币594,238,314.76元。

  上述资金已于2021年7月29日到账，本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）对公司本次征集资金的到位状况进行了审验，并于2021年7月29日出具了本分业字[2021]36586号《验资陈说》。

  依据《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关规矩，为前进资金运用功率，在不影响公司募投项目正常施行并确保征集资金安全的条件下，公司本次拟运用部分暂时搁置征集资金及自有资金进行现金处理。详细状况如下：

  为前进征集资金和自有资金功率，合理运用部分搁置征集资金和自有资金，在确保不影响征集资金项目建造和运用、征集资金和自有资金安全的状况下，添加公司的收益，为公司及股东获取更多报答。

  为前进资金运用功率，公司将依照相关规矩严厉操控危险，运用暂时搁置征集资金和自有资金购买安全性高、流动性好的银行、证券等金融安排的出财物品，且该等出财物品不得用于质押，不用于以证券出资为意图的出资行为。

  方案运用最高额不超越人民币5亿元（含本数）的部分搁置征集资金及最高额不超越人民币8亿元（含本数）的部分搁置自有资金进行现金处理，其间部分搁置征集资金出资期限自上一次授权到期日（2022年5月19日）起12个月内有用，自有资金出资期限自董事会、监事会审议经过之日起12个月内有用，在该额度内的资金可循环翻滚运用，即指在出资期限内任一时点持有未到期出财物品本金总额不超越本次董事会赞同金额。

  公司运用暂时搁置征集资金进行现金处理所取得的收益将优先用于补足募投项目出资金额缺乏部分以及公司日常运营所需的流动资金，并严厉依照我国证监会及上海证券买卖所关于征集资金监管办法的要求进行处理和运用，现金处理到期后将偿还至征集资金专户。

  公司经过对暂时搁置的自有资金进行适度、当令的现金处理，能削减资金搁置，且能取得必定的出资收益。

  在上述范围内授权公司总经理抉择购买详细理财产品并签署相关文件，包括但不限于挑选合格的理财产品发行主体、清晰理财金额、挑选理财产品种类、签署合平等，详细事项由公司财政部担任安排施行。

  公司将依照《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关法令法规的规矩和要求，及时宣布征集资金和自有资金进行现金处理的详细状况。

  公司对搁置征集资金和自有资金进行现金处理系以有用操控为条件，施行时将确保公司正常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转或公司主营事务的开展以及征集资金出资方案的正常进行，不存在变相改动征集资金用处的行为。经过对暂时搁置的征集资金及自有资金进行适度、当令的现金处理，能削减资金搁置，且能取得必定的出资收益，有利于前进公司整体成绩水平，为公司和股东获取更多的出资报答。

  虽然公司拟挑选低危险出资种类的现金处理产品，但金融商场受宏观经济的影响较大，公司将依据经济形势以及金融商场的改动当令、适量地介入，但不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。

  公司将严厉依照《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——标准运作》等相关法令法规以及《公司章程》、《征集资金处理原则》处理相关现金处理事务并及时剖析和盯梢现金出财物品运作状况，如发现或判别有不利要素，将及时采纳相应办法，操控出资危险；公司审计部为现金出财物品事项的监督部分，有权对公司现金出财物品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金运用和现金处理状况进行监督与检查；公司将依据上海证券买卖所的相关规矩及时施行信息宣布责任。

  湖南金博碳素股份有限公司2022年2月25日举行第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十三次会议审议经过了《关于湖南金博碳素股份有限公司运用部分搁置征集资金进行现金处理的方案》、《关于湖南金博碳素股份有限公司运用部分搁置自有资金进行现金处理的方案》，赞同公司在确保不影响征集资金出资项目建造和运用的状况下，运用最高额度不超越5亿元（包括本数）的搁置征集资金和不超越8亿元（包括本数）的搁置自有资金当令进行现金处理。上述抉择事项无需提交股东大会审议，在运用授权期限内可循环翻滚运用额度。公司监事会、独立董事对上述运用部分暂时搁置征集资金和自有资金进行现金处理的事项宣布了清晰的赞同定见。

  独立董事以为：公司本次运用搁置征集资金和搁置自有资金当令进行现金处理，内容及审议程序契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关法令法规、规章及其他标准性文件和公司《征集资金处理原则》的规矩，且公司本次运用部分搁置征集资金进行现金处理没有与征集资金出资项意图建造内容相冲突，不影响征集资金出资项意图正常施行，不存在变相改动征集资金投向和危害公司股东利益的景象，契合公司开展利益的实在需求，有利于前进公司的资金运用功率，获取杰出的资金报答，赞同公司运用最高额度不超越5亿元（包括本数）的搁置征集资金和不超越8亿元（包括本数）的搁置自有资金当令进行现金处理，在前述额度及期限范围内，资金能够循环翻滚运用。

  监事会以为：公司本次运用搁置征集资金和搁置自有资金当令进行现金处理，有利于前进征集资金和自有资金的运用功率，不会影响征集资金运用，不存在变相改动征集资金用处的行为，不存在危害公司和整体股东利益的状况，相关批阅程序契合法令法规及公司征集资金运用处理原则的规矩。赞同公司运用最高额度不超越5亿元（包括本数）的搁置征集资金和不超越8亿元（包括本数）的搁置自有资金当令进行现金处理，在前述额度及期限范围内，资金能够循环翻滚运用。

  经核对，保荐安排海通证券股份有限公司以为，公司本次运用部分搁置征集资金进行现金处理事项现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事宣布了清晰赞同定见，无需提交公司股东大会审议经过；公司经过出资安全性高、流动性好的理财产品，能够前进资金运用功率，不触及变相改动征集资金用处，不影响征集资金出资方案的正常进行，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关规矩及公司征集资金处理原则。保荐安排对公司本次运用部分搁置征集资金进行现金处理事项无异议。

  1、《湖南金博碳素股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立定见》。

  2、《海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司运用部分搁置征集资金进行现金处理的核对定见》。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  依据《企业管帐原则第28号——管帐方针、管帐估量改动和过失更正》的相关规矩，公司关于本次管帐估量改动事项选用未来适用法处理，无需对公司已宣布的财政报表进行追溯调整，对以往各年度财政状况和运营效果不会发生影响。

  本次管帐估量改动会影响公司2022年度固定财物折旧金额，经开端测算，估量削减2022年的固定财物折旧额约为3,402万元，假定上述折旧额悉数结转当期损益，且不考虑公司固定财物增减改动，在扣除企业所得税的影响后，估量添加公司2022年净赢利约为2,892万元（上述数据未经审计，详细影响金额以经管帐师审计后的2022年度审计陈说为准）。

  为了愈加客观公正地反映公司财政状况和运营效果，使财物折旧年限与财物运用寿命愈加挨近，习惯公司事务开展和固定财物处理的需求，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）依据企业管帐原则的规矩，对气相堆积炉的运用寿命、估量净残值和折旧办法进行了复核，对标准型号为34000L及以上的气相堆积炉的估量运用年限进行从头确认，折旧年限由现在的5年调整为10年。

  公司于2022年2月25日举行第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议经过了《关于管帐估量改动的方案》，公司本次管帐估量改动自2022年1月1日起开端履行。公司独立董事宣布了赞同的独立定见。本次管帐估量改动事项无需提交公司股东大会审议。

  依据公司固定财物的实践状况，公司抉择从2022年1月1日起调整部分固定财物折旧年限，改动前后的状况如下：

  《企业管帐原则第4号—固定财物》规矩，企业至少应当于每年年度终了，对固定财物运用寿命、估量净残值和折旧办法进行复核，假如固定财物运用寿命估量数与原先估量数有差异，应当调整固定财物估量运用年限。

  公司依据上述企业管帐原则的规矩，对公司气相堆积炉的运用寿命、估量净残值和折旧办法进行了复核。

  公司新置办的标准型号为34000L及以上的气相堆积炉能满意未来大尺度产品需求，不存在因产品尺度增大而提早筛选的危险；且考虑到商场前瞻性、腐蚀损耗、加热区域是否分隔等影响运用寿命的要素，公司新置办的标准型号为34000L及以上的气相堆积炉较旧设备均完成了优化改善，详细状况如下：

  综上，公司新置办的标准型号为34000L及以上的气相堆积炉的安稳性及运用寿命有了极大的前进，运用寿命估量可到达10年。为了愈加客观反映气相堆积炉的估量运用年限，公司依照管帐原则等相关规矩并结合实践状况，对标准型号为34000L及以上的气相堆积炉的折旧年限由 5年调整为10年。

  依据《企业管帐原则第28号——管帐方针、管帐估量改动和过失更正》的相关规矩，公司关于本次管帐估量改动事项选用未来适用法处理，无需对公司已宣布的财政报表进行追溯调整，对以往各年度财政状况和运营效果不会发生影响。

  管帐估量改动对当期的影响状况：估量削减2022年的固定财物折旧额约为3,402万元，假定上述折旧额悉数结转当期损益，且不考虑公司固定财物增减改动，在扣除企业所得税的影响后，估量添加公司2022年净赢利约为2,892万元（上述数据未经审计，详细影响金额以经管帐师审计后的2022年度审计陈说为准）。

  本次管帐估量改动契合《企业管帐原则第28号——管帐方针、管帐估量改动和过失更正》的相关规矩和公司实践运营状况。改动后的管帐估量契合财政部、我国证券监督处理委员会、上海证券买卖所的相关规矩，能更精确反映公司财政状况和运营效果，不存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象；本次管帐估量改动的审议程序契合《中华人民共和国公司法》等有关法令法规及《公司章程》的规矩。因而，整体独立董事赞同公司本次管帐估量改动。

  公司监事会对本次管帐估量改动事项进行了审议，监事会以为公司此次管帐估量改动-对标准型号为34000L及以上的气相堆积炉的估量运用年限进行从头确认，折旧年限由5年调整为10年，是依据财政部相关文件要求进行的合理改动，契合《企业管帐原则》及相关规矩，契合公司实践状况。本次管帐估量改动的决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩，不存在危害公司和中小股东利益的景象。

  本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）对本次管帐估量改动事项出具了《湖南金博碳素股份有限公司管帐估量改动专项阐明的审阅陈说》（本分业字[2022]3393-5号），以为《湖南金博碳素股份有限公司关于管帐估量改动的专项阐明》在所有严重方面依照上海证券买卖所《科创板上市公司自律监管攻略第3号——日常信息宣布：第十六号 科创板上市公司管帐过失更正、管帐方针或管帐估量改动公告》的相关规矩编制，照实反映了金博股份的管帐估量改动状况。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  （三） 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

  选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券回来搜狐，检查更多