本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

  2014 年及预计 2015 年公司与杭州浩合螺栓有限公司、杭州顶耐建材有限公司及杭州艾

  购买商品 安装材料 杭州艾珀耐特复合材料有限公司 700 178.70 500

  经营范围:生产:螺栓,螺母;销售:螺栓,螺母,机械配件,电器配件,钢结构配件,

  单银荣先生及其配偶为浩合螺栓的实际控制人,单银荣先生为本公司董事长单银木先生

  的弟弟,因此,浩合螺栓为本公司关联法人,公司向浩合螺栓购买商品的交易为关联交易。

  经营范围:经销:金属材料、五金材料、建筑装饰材料、化工产品(除化学危险品及易制毒化学品);货物及技术进出口(法律禁止的除外,法律和法规限制的项目取得许可方可经营)

  单银生先生及其配偶为顶耐建材的实际控制人,单银生先生为本公司董事长单银木先生的弟弟,因此,顶耐建材为本公司关联法人,公司向顶耐建材购买商品的交易为关联交易。

  单银生先生为艾珀耐特实际控制人,单银生先生为本公司董事长单银木先生的弟弟,因此,艾珀耐特为本公司的关联法人,公司向艾珀耐特购买商品的交易为关联交易。

  公司与上述关联人根据自愿、平等、公平、公允的原则签订交易协议。关联交易的定价主要遵循市场原则;假如没有市场行情报价,按成本加合理的利润由双方协商定价;如果既没有市场行情报价,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价格定价。

  2015 年 1 月 12 日,公司五届十九次董事会审议通过了《关于公司 2015 年日常关联交易的议案》,会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规,关联董事按照《公司章程》的有关法律法规回避表决。

  公司与上述关联人之间进行的关联交易,是交易各方正常的生产经营所需,属正常的市场行为。以上关联交易符合公平、公正和公开的原则,该等关联交易事项对公司生产经营未构成不利影响或损坏公司股东利益,也未对公司独立运行带来影响,公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。

  3、公司董事会在审议此项议案时,关联董事回避表决,其表决程序符合有关法律和法规的规定。

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